СБУ и Госфинмониторинг поймали опасных преступников: 800 кг серебра и "отмыли" 65 млн грн
Служба безопасности Украины заблокировала деятельность преступной группировки. Они занимались незаконным переводом средств, в том числе через покупку криптовалют.
Об этом рассказали на сайте СБУ. Согласно предварительной информации, злоумышленники провели финансовые операции более чем на 240 млн грн, 65 млн из которых – связаны с отмыванием средств.
Сейчас проверяется информация о возможной поддержке фигурантами террористических группировок "ДНР/ЛНР", - сказано в сообщении. Оперативники спецслужбы установили, что организаторы создали ряд онлайн-ресурсов.
Через отдельные сайты и телеграмм каналы они позволяли пользователям конвертировать криптовалюту в наличные в особо крупных размерах. При чем их клиентами были не только граждане Украины,
. Читать на ukrainianwall.com


