С 30 апреля вступили в силу новые правила финмониторинга для профессиональных участников фондового рынка — НКЦБФР
В последний день апреля вступили в силу изменения в Положение о проведении финансового мониторинга субъектами, госрегулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Об этом пресс-служба Нацкомиссии на официальном сайте.
Документ зарегистрирован 19 апреля текущего года в Министерстве юстиции Украины под № 532/3654.
► Подписывайтесь на «Минфин» в : главные новости об инвестициях и финансах
Теперь большинство процедур предусматривают отдаленную верификацию клиентов в электронном режиме с помощью современных баз данных, электронных документов и носителей.
В частности, документ регулирует отдаленное установление следующих деловых отношений:
В сентябре 2019 года
Читать на minfin.com.ua