Royal Pay Сергея Кондратенко: связи с русским 1xBet, санкции и скупка украинских банков

Уже тогда звучали одинокие голоса, призывавшие запретить Сергею Кондратенко деятельность в Украине – во-первых, из-за наличия российского паспорта, во-вторых, из-за связей с российским букмекером 1xBet. Но несколько лет Кондратенко никто не трогал, хотя уважаемые издания писали как о его связях с 1xBet с оборотом в два миллиарда долларов, так и об участии группы компаний Сергея Кондратенко, объединенных брендом Royal Pay, в отмывании денег, полученных от игорного бизнеса.

В частности, в Великобритании было расследование, в котором утверждалось, что российский гражданин Сергей Кондратенко, начиная с 2016 года, зарегистрировал целый ряд компаний по всему миру, занимающихся легализацией денег от нелегального игорного бизнеса. Среди стран, в которых зарегистрированы эти фирмы, назывались Латвия, Литва, Чехия, Великобритания, ОАЭ, Республика Сингапур, среди названий фирм чаще всего звучали Kiparis DMCC (United Arab Emirates), Alium Limited, Optimum Fintech sro, VestraPay Nigeria Ltd, Digitalex pte . Ltd., PP MONEY TRANSFER sro Royal Pay.

С началом полномасштабной войны Сергей Кондратенко публично заявил о поддержке Украины, а сам отказался (впрочем, это утверждение спорно) от гражданства России и получил паспорт Кипра. Однако, несмотря на это, 12 января 2023 г. в отношении компании Royal Pay Europe были введены санкции СНБО сроком на пять лет, а на счетах, связанных с компанией, было заблокировано почти два миллиарда гривен.

Предшествовали этому несколько факторов. Во-первых, на сайте Офиса президента было несколько петиций с требованием запретить деятельность российского 1xBet и связанных с ней компаний, в которые входила и Royal Pay Europe. Петиции через неделю набирали необходимое количество голосов, поэтому президент был