Российские олигархи братья Ротенберги использовали лазейку в британском законодательстве, чтобы обойти санкции — BBC

Аркадий Ротенберг считается близким другом российского диктатора Владимира Путина (Фото:kremlin.ru) Приближенные к Путину российские олигархи Аркадий и Борис Ротенберги воспользовались лазейкой в британском законодательстве, чтобы обойти санкции. Ротенберги создали тип компании, от которой закон не требует идентифицировать ее настоящих владельцев, говорится в совместном расследовании BBC и журналистской организации Finance Uncovered.В 2016 и 2017 годах правительство Великобритании ввело новые правила, по которым почти всем британским компаниям пришлось назвать своих настоящих владельцев.

Таким образом, хотели бороться с отмыванием денег. Однако английские общества с ограниченной ответственностью (ELP) под действие новых правил о прозрачности не попали.Это спровоцировало бум ELP – за последние пять лет было создано более 4500 новых обществ.

Для сравнения, за пять лет до 2017 года – 2950.Журналисты проанализировали тысячи документов, демонстрирующих, как ELP стали способом обойти законы о борьбе с отмыванием денег.Как отмечается в материале BBC, ELP на законных основаниях используются, например, в фондах недвижимости, инвестиционных и пенсионных фондах — они имеют налоговые преимущества, а суммы, которыми рискуют инвесторы, ограничены.В отличие от большинства компаний, ELP не имеет отдельного юридического лица. Это означает, что они не могут иметь активы, не обладают бенефициарным владельцем и не могут на законных основаниях самостоятельно открывать банковские счета.