Россиянка попала под санкции США за помощь олигархам с криптовалютами

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против гражданки РФ Екатерины Ждановой. По данным властей, она помогала представителям российской элиты обходить международные ограничения с помощью криптовалют.

Ekaterina Zhdanova is a Russian national who has been using virtual currency to launder and move millions of dollars for Russian oligarchs and cybercriminals. @ustreasury is imposing sanctions to cut off her access to the international financial system.

https://t.co/d3e9z0aKEo— Under Secretary Brian Nelson (@UnderSecTFI) November 3, 2023 В OFAC пояснили, что россиянка оказывала содействие физлицам из России в получении доступа к западным финансовым рынкам, а с помощью виртуальной валюты облегчала им трансграничные переводы. В частности, в марте 2022 года Жданова помогла некоему российскому клиенту замаскировать источник его состояния, чтобы через инвестиционный счет и покупку недвижимости перевести в Европу более $2,3 млн.  По версии властей, она использовала организации без AML/CFT-процедур, например подсанкционную Garantex.

По мнению OFAC, Жданова применяла несколько методов перевода средств: наличные и связи с международными партнерами и организациями, занимающимися отмыванием денег. «Жданова также использует традиционный бизнес для доступа к международной финансовой системе, в том числе через компанию по производству роскошных часов, имеющую офисы по всему миру», — говорится в документе.

Власти полагают, что россиянка осуществляет операции по криптообмену от имени олигархов, переехавших за границу:  «В одном случае российский олигарх разыскал Жданову, чтобы перевезти от его имени состояние на сумму более $100 млн в Объединенные Арабские Эмираты. Кроме того, Жданова