Россиянин и его американская жена арестованы за крупнейшее в истории ворованных отмывание биткоинов

Двое жителей Нью-Йорка — Илья Лихтенштейн и его супруга Хизер Морган — арестованы за участие в отмывании средств, украденных в 2016 г. с криптобиржи Bitfinex. Обоим грозит до 20 лет тюрьмы.

Замысловатая, но недостаточно хитрая схемаВласти США арестовали двоих жителей Нью-Йорка, которых обвиняют в отмывании биткоинов, похищенных ещё в 2016 г. с криптобиржи Bitfinex. Представители минюста США изъяли криптоактивов на общую сумму $3,6 млрд.

Это далеко не все украденные активы.Арестованные — Илья Лихтенштейн (Ilya Lichtenstein) и его жена Хизер Морган (Heather Morgan), по данным обвинителей, принимали активное участие в отмывании 119 754 биткоинов. Это крупнейшая в истории операция по легализации средств в криптовалюте.В ходе взлома криптобиржи неизвестный злоумышленник осуществил более 2 тыс. несанкционированных транзакций, выведя украденные средства на сторонние кошельки.

Все или большая часть этих кошельков находились под контролем Ильи Лихтенштейна. Впоследствии около 25 тыс. биткоинов были выведены в другие ресурсы с использованием «комплексных методик отмывания», включавших создание фальшивых аккаунтов и программных средств автоматизации транзакций.