Россиянам назвали условие блокировки банковской карты

Менеджер продукта по контролю рисков международного платежного провайдера Ecommpay Даниэль Шевский в беседе с агентством «Прайм» назвал условие, при котором банк может заблокировать карту клиента. Это может случиться, если кредитная организация заподозрила мошенническую схему в операциях по ней.

Шевский пояснил, что банки обязаны выявлять мошеннические сделки и противодействовать им. С одной стороны, кредитные организации должны защищать своих клиентов, а с другой — выполнять требования регуляторов по борьбе с отмыванием денег, то есть проверять, откуда средства поступили и куда они отправляются.

В первом случае банки устанавливают лимиты на объемы переводимых денег и количество операций. Чтобы убедиться в их безопасности клиенту часто