Росфинмониторинг уличил компании в многомиллиардном отмывании денег

По данным «Известий», недобросовестные дельцы пытаются спасти все нажитое непосильным трудом при помощи обращений с фиктивными исками в суд при отсутствии реального спора. «Это им было необходимо, чтобы получить исполнительные документы и обналичить средства, либо увести их за рубеж в обход закона», — отмечает «Прайм».

В прошлом году такая практика приняла массовый характер. В судах находилось свыше 5000 подобных дел на 616 миллиардов рублей.

Это втрое больше показателей предыдущего года, когда сумма исковых требований по фиктивным искам составляла 214 миллиардов рублей. В тех случаях, когда в суде становилось ясно о фиктивном характере разбирательства, а также когда возникали подозрения в том, что участники спора причастны к отмыванию