Росфинмониторинг дал риелторам инструкцию по выявлению преступных операций

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) подготовила для риелторов и нотариусов рекомендации по выявлению сделок с недвижимостью, истинной целью которых является отмывание доходов, пишет РБК.

Росфинмониторинг отмечает, что в недвижимость могут инвестироваться «денежные средства, полученные в результате коррупционных правонарушений, преступлений в бюджетной сфере, в сфере незаконного оборота наркотиков и других правонарушений». Ведомство просит риелторов и нотариусов обращать внимание на три обстоятельства при заключении сделки — подозрительное поведение ее участников, особенности расчетов по сделке и особенности ее условий. В случае, если риелтор или нотариус сочтет сделку подозрительной, он должен будет проинформировать Росфинмониторинг об этом.

по материалам: forbes.ru