Родственников-обнальщиков строго наказывать не стали

Рассмотреть уголовное дело о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере организованной группой (п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ) Бабушкинскому райсуду столицы удалось лишь со второй попытки. В ноябре 2020 года судья Наталья Курышева вернула его прокурору со стадии предварительных слушаний. По ее мнению, обвинительное заключение было «составлено с нарушением требований УПК РФ, которые неустранимы в ходе судебного разбирательства, препятствуют рассмотрению дела судом и исключают возможность постановления приговора или вынесение иного законного решения». В частности, в постановлении отмечалось, что предъявленное каждому из фигурантов обвинение «является противоречивым и неконкретным», чем нарушается их право на защиту.

Впрочем, уже в декабре того же года Мосгорсуд, удовлетворив поданное прокуратурой апелляционное представление, отправил это дело на новое рассмотрение. «Содержащиеся в обжалуемом постановлении суждения о неконкретности обвинения сводятся к оспариванию обоснованности изложенного в обвинительном заключении обвинения, что не может являться основанием для возврата уголовного дела прокурору», — говорилось в решении апелляционной инстанции.

Ровно год назад уже другой судья Бабушкинского райсуда — Людмила Костюнина начала слушать это дело заново.

Из его материалов следует, что ОПГ действовала со 2 октября 2015 года по 27 февраля 2018 года. Для обналичивания или транзита денежных средств обвиняемые использовали подконтрольные им фирмы, которые, как установило следствие, не вели реальной финансово-хозяйственной деятельности. Деньги на их счета клиенты перечисляли за якобы оказанные услуги или поставленные товары.

Предложение именно этой группы пользовалось на черном рынке большой