Расследование Hindenburg Research. Freedom Holdings помогает российским олигархам обходить санкции

Компания Freedom Holdings продолжает работу с россиянами в обход санкций, несмотря на заверения о продаже российского подразделения местному менеджменту.Об этом говорится в расследовании компании Hindenburg Research, передает AIN.UA.Отмечается, что основатель Freedom Holdings Тимур Турлов якобы продолжает контролировать российское подразделение компании, хотя официально оно было продано местному менеджменту за $140 млн после начала полномасштабного вторжения. Кроме этого, Freedom Holdings обвиняют в работе с россиянами в обход санкций.

В частности, после того, как в 2022 году российский Альфа-Банк попал под санкции, одна из компаний Freedom Holdings якобы предоставляла услуги по выводу средств за границу и также предоставляла возможность торговли на американском фондовом рынке. Такие же действия проводились с клиентами из банков ВТБ и Тинькофф.

Именно вывод средств из санкционных банков считается потенциально самой большой проблемой для Freedom Holdings.По словам одного из информаторов Hindenburg Research, однажды у него на глазах офис компании принесли $2,5 млн наличными и передали их компании с целью дальнейших инвестиций на фондовом рынке. Принимали средства и в криптовалютах.

Freedom Holdings их происхождение не проверял.Средства выводили через систему денежных переводов Hawala, которую обвиняют в отмывании средств и спонсировании терроризма. Также Freedom Holdings могла манипулировать показателями и, в частности, использовать средства клиентов для завышения собственных показателей выручки.

Freedom Holdings позиционируется как компания, позволяющая участвовать в IPO американских компаний. В то же время в один из менеджеров компании рассказал, что, по его мнению, аллокаций под IPO у них на самом деле не было.Также