Пытались спрятать деньги. БЭБ арестовало 166 млн грн подсанкционной букмекерской компании

Противоправная деятельность букмекера нанесла государству ущерб ориентировочно на 1 млрд грн (Фото:CC) Бюро экономической безопасности арестовало счета трех юрлиц, подконтрольных известной букмекерской компании. Общая сумма арестованных средств составляет более 166 млн грн.Как сообщает прессслужба БЭБ, незаконная деятельность упомянутых компаний привела к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах. Название компаний не разглашается.

Компания лицензиат осуществляла букмекерскую деятельность онлайн через зеркальные сайты-двойники без лицензии. Игровые аккаунты пополнялись наличными через сеть терминалов. Чтобы замаскировать преступную схему и финансовые операции, широко использовался мискодинг — подмена назначения платежа в банковской эквайринговой сети.

В дальнейшем средства с превышением лимита оборота зачислялись на расчетные счета ряда юридических лиц, состоящих на упрощенной системе налогообложения и не зарегистрированных плательщиками НДС. Выплата выигрышей производилась через подконтрольные фиктивные компании. Упомянутые общества и букмекерская компания не платили налог на прибыль, НДФЛ и военный сбор.

Такая противоправная деятельность нанесла государству ущерб ориентировочно на 1 млрд грн. В начале марта букмекерская компания попала под санкции. Во избежание санкций и легализации имущества, полученного преступным путем в марте 2023 года, компания перечислила на счета подконтрольных предприятий средства, якобы в качестве аванса роялти за предоставление прав на использование программного обеспечения.