Пятерых россиян, включая сына губернатора Усса, и двух нефтетрейдеров в США обвиняют в обходе санкций и отмывании денег

Прокуратура США утверждает, что обвиняемые получали военные технологии от американских компаний, контрабандой переправляли миллионы баррелей нефти и отмывали десятки миллионов долларов для российских олигархов, подсанкционных организаций и крупнейшего в мире энергетического конгломерата. Федеральный суд Бруклина обнародовал обвинительное заключение по 12 пунктам, в котором пяти гражданам России Юрию Орехову, Артему Уссу, Светлане Кузургашевой, также известной как «Лана Нойманн», Тимофею Телегину и Сергею Тулякову предъявлены различные обвинения.

Речь идет о преступлениях, непосредственно связанных с работой глобальной сети по закупкам, контрабанде и отмыванию денег Также обвинения были предъявлены Хуану Фернандо Серрано Понсе, известному как «Хуанфе Серрано», и Хуану Карлосу Сото, которые в рамках схемы отвечали за проведение незаконных сделок с нефтью для венесуэльской нефтяной госкомпании Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

Стоит отметить, что задержания состоялись 17 октября по запросу США. Причем Орехов был арестован в Германии, а Усс — в Италии, теперь им предстоит пройти процедуру экстрадиции.

По заявлению прокурора США Бреона Писа, все обвиняемые являются преступными пособниками олигархов, поскольку помогали организовать сложную схему незаконного получения американских военных технологий и нефти, находящейся под санкциями Венесуэлы. Отмечается, что для достижения этих задач использовалось множество транзакций с участием подставных компаний и криптовалюты.«Их усилия подорвали безопасность, экономическую стабильность и верховенство закона во всем мире», — заявил прокурор.«Сегодня мы объявляем о демонтаже сложной сети, состоящей как минимум из пяти граждан России и двух граждан Венесуэлы, каждый из которых напрямую