Об этом же в других СМИ
newsland.com / 5 лет назад
Просто о финмониторинге: что меняется через месяц и к чему готовиться бизнесу
Двадцяте сторіччя нічого не знало про фінансовий моніторинг. Навіть навпаки: світ намагався всіляко приховати інформацію, що стосувалася фінансової звітності.
Однак часи змінюються.
Вимоги до фінмоніторингу різко посилилися після теракту "11 вересня" у США і були покликані запобігати можливостям фінансування тероризму чи відмивання коштів через використання анонімних або підозрілих фінансових операцій.
У США навіть запроваджена кримінальна відповідальність за легалізацію незаконних активів, у тому числі з необережності. Санкції за це передбачають штраф у розмірі до 1 млн дол, позбавлення волі до 20 років та конфіскацію майна.
Перший закон про фінансовий моніторинг в Україні з'явився у 2001 році. При цьому у 2002-2004 та в 2010 роках країна
Читать на epravda.com.uaОб этом же в других СМИ
Россия просто обязана вмешиваться во внутренние дела своих «партнеров» urfonews.ru / 5 лет назад
Мальчик, который просто хочет, чтобы его любили, отправил письмо Санте. Оно стало вирусным usa.one / 5 лет назад
Дальше нефти будет не просто расти smartmoney.one / 5 лет назад
Показать ещё
Сайт vsenovosti.life - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.
04.06 / 13:16
недвижимость
общество
психология
стресс
психика
Прочь из ванной – 15 вещей, от которых лучше избавиться
Профессиональные организаторы пространства опубликовали перечень предметов, которые необходимо немедленно убрать из ванной комнаты для снижения тревожности.
04.06 / 13:16
04.06 / 13:15
технологии
Apple
MacRumors
Apple пересматривает стратегию AR и Vision Pro: ставка делается на смарт-очки
По информации аналитика Мин-Чи Куо, компания отказалась от ряда ранее планировавшихся устройств, включая второе поколение Vision Pro и более легкую версию Vision Air. Вместо этого Apple концентрирует ресурсы на более массовом направлении — смарт-очках.
04.06 / 12:35
налоги
экономика
SpaceX
золото
общество
Налоговый рай Илона Маска: как Terafab обещает озолотить техасскую глубинку
Илон Маск (Elon Musk) снова делает то, что умеет лучше всего: обещает золотые горы, строя при этом что-то настолько масштабное, что местные чиновники просто не имеют морального права сказать «нет». На этот раз в центре внимания оказался округ Граймс (Grimes County) в Техасе, где разворачивается строительство комплекса Terafab. Проект стоимостью 55$ млрд (2 255 млрд грн) должен стать крупнейшим в мире интегрированным центром по производству микросхем. И пока скептики изучают условия налоговых льгот, Маск уверяет, что бюджет округа раздуется на четверть.
04.06 / 12:35
технологии
бюджет
мода и стиль
Шоу бизнес
телевизоры
Вдохновленный гиперкарами: обзор уникального телевизора Bugatti N1 с 4K MicroLED-экраном
Если в вашем гараже стоит новенький гиперкар, то смотреть вечернее шоу на обычном пластиковом экране — это почти моветон. Бренд Bugatti решил исправить эту несправедливость, объединив усилия с австрийскими мастерами из C SEED. Результатом стал телевизор-трансформер N1, который больше напоминает кинетическую скульптуру, чем бытовую технику.
04.06 / 12:32
04.06 / 12:28
связь
животные
общество
психология
кошка
Кошки и шизофрения – ученые нашли пугающую связь
Психиатры призывают к проведению более масштабных проверок, прежде чем делать окончательные выводы о вреде кошек для здоровья.
04.06 / 12:26
люди
золото
общество
интересное
магнит
Гигантское инфракрасное зеркало телескопа «Роман» готово к запуску
Главный зеркальный диск космического телескопа НАСА имени Нэнси Грейс Роман прошёл заключительную проверку. 20 и 21 мая инженеры Центра космических полётов имени Годдарда НАСА в Гринбелте, штат Мэриленд, подтвердили, что во время испытаний на зеркало не попали никакие частицы и что в траектории и выравнивании зеркала не наблюдается никаких изменений. После достижения этого важного этапа главный зеркальный диск готов к следующему этапу — запуску в космос.
04.06 / 12:26
продукты
президент
Tesla
политика
выплаты
BYD возьмёт на себя ответственность за аварии на автопилоте «God’s Eye» в Китае
Компания BYD заявляет, что возьмет на себя полную финансовую ответственность за аварии по вине водителя, произошедшие во время работы её системы «God’s Eye» в городских условиях Китая. Она готова выплатить неограниченные суммы.
04.06 / 12:22
конференция
крипто
токен
BitMEX
CEO
Артур Хейс полностью вышел из позиций по NEAR Protocol и Hyperliquid
Криптоэксперт и бывший CEO BitMEX Артур Хейс заявил, что полностью вышел из позиций по NEAR Protocol (NEAR) и Hyperliquid (HYPE). По его словам, пришло время зафиксировать прибыль. Отметим, Хейс неоднократно поддерживал некоторые альткоины, включая Hyperliquid. В частности, в рамках конференции Consensus Miami 2026 он заявил, что у проекта отличная бизнес-стратегия. Hyperliquid — это децентрализованная биржа деривативов, которая охват
