Полиция задержала одну из наиболее влиятельных группировок по отмыванию денег

В июне полиция при поддержке антитеррористического отряда "Омега", Батальона специальных заданий и Латвийского банка задержала преступную группировку в составе десяти человек, в том числе лидера группы. Их подозревают в легализации преступно нажитых средств в размере 295 тысяч евро.Полиция сообщает, что группировка долгое время предоставляла профессиональные услуги по отмыванию денег.

Ведомство подчеркнуло, что организация оказывала услуги отдельно, она не связана с банками или работниками банков.Группировка контролировала не менее 30 иностранных предприятий, зарегистрированных на имена третьих лиц, а также банковские счета этих фирм, открытые в банках ЕС и третьих стран. Услугами по отмыванию денег пользовались как иностранные