Пока Чуян парится в Черногории, следствие потрошит его подчиненного

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование очередного уголовного дела в отношении бывшего президента разорившегося банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК-банк) Николая Гордеева. Экс-финансист, уже отбывающий срок за выдачу ничем не обеспеченных кредитов почти на 30 млрд руб., обвиняется в растрате еще почти 10 млрд руб., а также хищении путем мошенничества более 690 млн руб. Эти преступление, как, впрочем, и другие, которые ему инкриминируются, обвиняемый Гордеев, по версии следствия, совершил в интересах и по указанию дожидающегося в Черногории решения вопроса о его экстрадиции бенефициара ОФК-банка, бывшего руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Игоря Чуяна.

Генпрокуратура РФ направила в Таганский райсуд Москвы еще одно уголовное дело в отношении бывшего президента ОФК-банка Николая Гордеева. В его рамках экс-финансисту инкриминированы два эпизода.

Один касается растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) 9,47 млрд руб. кредитного учреждения.

В материалах дела говорится, что эту сумму господин Гордеев похитил в 2016–2017 годах, «действуя в интересах и под руководством» совладельца банка — находящегося в международном розыске бывшего главы РАР Игоря Чуяна. Для осуществления аферы с подконтрольными компаниями, говорится в деле, заключались фиктивные соглашения об уступке прав требований по договорам факторинга (позволяли покупателям приобретать товары или услуги с отсрочкой платежа). По версии следствия, в том числе и эта махинация повлекла банкротство ОФК-банка и отзыв у него в апреле 2018 года лицензии.

Кроме того, как установил СКР, в конце 2017 года Николай Гордеев, осознавая, что его кредитное учреждение и аффилированное с банком ООО «ОФК-Менеджмент» находятся в предбанкротном состоянии, «заведомо не