

Подставное лицо: как россиянину вычислить незаконно оформленный на него бизнес
Правоохранительным органам и юристам известны преступные схемы, в которых используемая злоумышленниками фирма оформляется на ничего не подозревающего гражданина России. Подставное лицо остается не в курсе, что от его имени совершаются преступления.
Адвокат Надежда Ермолаева объяснила "Прайм", что незаконно оформить бизнес на россиянина сложно, но возможно. Если злоумышленники хорошо знакомы с процедурой регистрации юридического лица, они могут предоставить в Федеральную налоговую службу (ФНС) убедительный пакет поддельных документов, способных пройти первичную проверку и не привлечь лишнее внимание. Задачу преступникам может облегчить незаконный доступ к персональным данным.
Распознать уловку мошенниковКак правило гражданин России начинает
Читать на profile.ru
