Переводы с карты на карту: начинается тотальный контроль всех денег украинцев

В Украине хотят полностью взять под контроль счета украинцев Национальный банк внес изменения в правила перевода денежных средств с целью усилить контроль над их происхождением. С 1 августа анонимное пополнение счета через терминал будет невозможно, так как система потребует идентификацию личности. Об этом пишет "Vesti".

Для зачисления наличных средств на банковский счет теперь необходимо использовать мобильный телефон плательщика. Процесс зачисления будет включать следующие шаги: Плательщик должен ввести номер своего мобильного телефона на экране терминала. На этот номер будет отправлен одноразовый пароль, который можно получить через SMS или телефонный звонок.

Плательщик должен ввести полученный одноразовый пароль на экране терминала, чтобы подтвердить согласие на выполнение платежной операции. После этого будет выдана квитанция, подтверждающая зачисление денежных средств. Только после выполнения всех этих шагов денежное пополнение будет засчитано.

Финансовый мониторинг с использованием номера телефона будет применяться только для пополнения собственного счета или счетов других лиц. В настоящее время данная функция доступна клиентам Монобанка и ПриватБанка. Следовательно, теперь будет невозможно получить деньги на свой счет, ссылаясь на неизвестного благотворителя, который предлагает кому-то деньги.

С использованием телефона все спонсоры смогут быть идентифицированы. По словам президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, в стране уже давно проводятся операции с нелегальным оборотом денег, при которых используются терминалы. Также есть возможность перевода денежных средств в оффшоры через банковские счета.