Отчет: офшорные криптофирмы используются для отмывания средств и финансирования терроризма

• FATF опубликовала отчет о рисках офшорных поставщиков услуг виртуальных активов.
• Лишь 46% юрисдикций применяют подход к регулированию VASP на основе видов деятельности.
• Регулятор заявил, что пробелы в надзоре используют для мошенничества, отмывания средств и финансирования терроризма.

Пробелы в надзоре за офшорными поставщиками услуг виртуальных активов (oVASP) используются для масштабного мошенничества, отмывания средств и финансирования терроризма. Об этом заявила Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Под oVASP подразумеваются компании, созданные в одной юрисдикции, которые предоставляют криптовалютные услуги клиентам в других странах — независимо от наличия физического присутствия. В отчете отмечено, что такие структуры могут специально выстраивать операционную модель так, чтобы избегать регуляторных требований.

В частности, FATF проанализировала механизмы, с помощью которых преступники маскируют движение незаконных средств. К ним относятся:

• распределение активов жертв между несколькими адресами;
• маршрутизация транзакций через цепочки промежуточных кошельков;
• использование нескольких блокчейнов или кроссчейн-мостов для усложнения отслеживания.

Менее половины юрисдикций регулируютVASP

По данным FATF, лишь 46% юрисдикций внедрили подход к регулированию VASP на основе деятельности. В рамках этой модели требования к лицензированию или регистрации применяются к сервисам в зависимости от того, какие операции они выполняют на территории страны.

Такой механизм позволяет распространять надзор на офшорные криптосервисы, даже если компания формально зарегистрирована в другой юрисдикции, говорится в заявлении.

FATF призвала страны усилить контроль

Президент FATF Элиса де Анда Мадразо заявила,