Основания для блокировки счетов россиян уточнил Центробанк
Российские банки смогут отказать в транзакции, если та покажется им сомнительной. Это следует из документа, опубликованного на сайте Банка России (ЦБ РФ).
Регулятор перечислил признаки подозрительных операций, из-за которых банк вправе заморозить проведение транзакции или расторгнуть договор с клиентом. Документ содержит более сотни указаний на сомнительные операции.
Так, в перечень вошли действия, которые связаны с оборотом цифровой валюты. Центробанк также назвал одним из признаков регулярные зачисления денег от третьих лиц и последующее обналичивание средств. Отмечается, что документ вступит в силу в октябре этого года. Согласно ему, банку грозит штраф при отказе выполнить операцию по исполнительному листу, который был выдан на основе
Читать на profile.ru

