

Основания для блокировки банковских счетов озвучили в ЦБ РФ
Москва, 8 января. Банк России уточнил признаки сомнительных сделок, из-за которых кредитная организация может заморозить проведение операций, отказать в них или даже расторгнуть договор с клиентом.
Об этом сообщается в документе, размещенном на официальном сайте Центробанка РФ. Банк России утвердил поправки в положение, которое содержит более 100 признаков подозрительных операций, в том числе связанных с оборотом цифровой валюты. Соответствующий документ вступит в силу в октябре 2021 года. Летом прошлого года был принят закон о цифровых финансовых активах. Банк также добавил в список регулярные депозиты средств от третьих лиц и их дальнейшее обналичивание.
В перечне появился пункт с операциями по исполнительным документам. Регулирующие
Читать на riafan.ru
