Организаторам «пирамиды» B2B jewelry сообщили о подозрении

Организатору финансовой пирамиды и его соучастникам сообщили о подозрении в мошенничестве с финансовыми ресурсами, а также легализации денежных средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 28, ч.

2 ст. 222, ч. 3 ст.

209 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в организации финансовой пирамиды причастны более 20 человек и задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц. «Участниками преступной схемы осуществлялся сбор денежных средств граждан, в том числе с использованием банковских счетов благотворительной организации, с целью якобы инвестирования в нефинансовое учреждение для получения надпроцентов.

В дальнейшем они завладевали этими средствами мошенническим путем. Деятельность проекта