OFAC ввело санкции против нескольких граждан КНДР, РФ и Китая за финансирование ракетных программ

• Подразделение Минфина США ввело санкции против сети, которая финансировала ракетные программы КНДР.
• В список вошли некоторые граждане РФ, КНДР и Китая.
• В результате OFAC заморозило активы участников мошеннической схемы с криптовалютами.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) при Минфине США объявило о санкциях против нескольких граждан Северной Кореи, РФ и Китая. Они были вовлечены в мошенническую схему с IT-работниками, которую координирует правительство КНДР для финансирования программ создания оружия массового поражения и баллистических ракет.

Санкции расширяют предыдущие меры, включая ограничения против компании Chinyong Information Technology Cooperation Company и ее сети.

Расследование установило, что российский гражданин Виталий Андреев помогал проводить финансовые транзакции для компании Chinyong, в частности вместе с консульским сотрудником КНДР Ким Ун Суном совершил операции по конвертации криптовалют в доллары США на сумму около $600 000.

Тем временем китайская компания Shenyang Geumpungri с 2021 года заработала более $1 млн для Chinyong и Sinjin, выступая прикрытием для делегаций IT-работников из Северной Кореи.

OFAC отметило, что северокорейские IT-команды используют фальшивые документы, похищенные личности и вымышленные профили, чтобы проникать в легальные компании в США и странах-союзниках. Заработанные ими средства, по оценкам американских властей, приносят режиму сотни миллионов долларов.

Напомним, что согласно исследованию Microsoft, злоумышленники из КНДР украли миллиарды долларов в криптовалюте, выдавая себя за IT-специалистов, рекрутеров и венчурных капиталистов.

Все активы