OCCRP опубликовал расследование по утечке данных из швейцарского банка. Журналисты нашли активы семей Токаева и Назарбаева

OCCRP сообщает, что данные, на которых основано расследование, больше года назад анонимный источник передал немецкой газете Süddeutsche Zeitung. Он объяснял свой поступок тем, что считает «аморальными» швейцарские законы о банковской секретности, а с их помощью банки становятся пособниками в уклонении от уплаты налогов. 

«Я понимаю, что наличие офшорного счета в швейцарском банке необязательно свидетельствует об уклонении от уплаты налогов или других финансовых преступлениях <...> Однако высока вероятность, что значительная часть этих счетов открыта с единственной целью — скрыть богатство их владельцев», — приводят журналисты слова источника. 

Авторы расследования утверждают, что для проверки данных несколько месяцев общались с экспертами и сверяли информацию с другими источниками, включая документы компаний, официальные финансовые бюллетени, судебные архивы и уголовные дела. Журналисты также связались с клиентами, чьи данные попали в утечку и в некоторых случаях они подтвердили существование счетов.

В базе содержится информация о 18 тысячах банковских счетов, на которых хранятся активы на сумму более 100 миллиардов долларов. 

Из российских изданий в анализе полученных данных из швейцарского данного участвовали «Важные истории»*. Издание сообщает, что российские политики и другие «политически значимые лица», проживающие в России, в базе не упоминаются. 

Среди клиентов Credit Suisse обнаружили родственников президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и его предшественника Нурсултана Назарбаева. 

Старшая дочь экс-президента Казахстана Дарига Назарбаева с 2008 по 2012 годы владела шестью счетами на общую сумму 5 миллиардов рублей по курсу на 2012 год. На счетах второй дочери первого президента Казахстана Динары Кулибаевой и