Новые правила финмониторинга: в Раде рассказали, что хотят изменить

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предусматривает финансовый мониторинг для публичных лиц. Документ является одним из требований Международного валютного фонда. Об этом сообщил в своем Telegram народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Кабмин внес в Раду законопроект #9269 о финмониторинге для PEP-ов (публичных лиц). Это одно из требований МВФ (Structural Benchmark #14, срок до конца сентября этого года). Я бы сказал, самый проблемный пункт из всех.

Так как «вечные» PEP очень много вызвали негатива у депутатов, и поэтому они проголосовали правку об ограничении финмона всего на 3 года, - подчеркнул Железняк. Как отметил нардеп, сейчас законопроектом для PEP-ов снова убирают ограничения сроком на три года и возвращают на "вечный", но с рискованным подходом. "Параллельно дополняют нормой, согласно которой субъект первичного финансового мониторинга должен обеспечить надлежащее применение риск-ориентированного подхода при обслуживании клиентов, являющихся политически значимыми лицами, членами их семей и лицами, связанными с политически значимыми лицами, с целью присвоение обоснованного уровня риска, исключение безосновательного отказа от проведения финансовых операций и/или установление (продолжение) деловых отношений", - сообщил политик.

В ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который запрещает государству и банкам проводить усиленный финансовый мониторинг в отношении бывших политиков и чиновников. Этот закон не соответствует одному из семи требований, необходимых для вступления Украины в Европейский Союз. В июне 2022 года Европейский Совет присвоил Украине статус кандидата в члены ЕС.