Новое ужесточение для украинцев, что происходит: «Блокируют переводы даже на 150 гривен»
Банки активно блокируют переводы украинцев и отказываются принимать депозиты без подтверждения источника доходаЭто стало результатом ужесточения финансового мониторинга, которое произошло в прошлом году, пишет «Обозреватель».Так, если банку показалось, что операция сомнительная, блокировать могут даже переводы незначительных сумм. Хотя раньше закон обязывал проверять операции от 150 тыс.
грн, а по новым правилам – от 400 тыс.Проверка касается не только переводов, но и даже открытия депозитов. Если украинец ежемесячно откладывал небольшую сумму с "серой" зарплаты, накопил, например, на квартиру и решил отнести деньги в банк (иначе легально сделку провести не удастся), финансовое учреждение может отказаться открывать депозит.Нужно подтвердить
. Читать на politeka.net


