Новое руководство FTX вернуло ликвидные активы на $7 млрд

Нынешняя команда менеджеров FTX заявила, что добилась «значительного прогресса» в обеспечении безопасности клиентских средств и на данный момент вернула ликвидные активы на сумму около $7 млрд. 

Торговая платформа задолжала пользователям около $8,7 млрд на момент подачи заявления о банкротстве. Подавляющая часть дефицита компании — более $6,4 млрд — приходится на фиат и стейблкоины, которые были присвоены незаконно, говорится в отчете.

Действующий CEO компании Джон Рэй также раскрыл подробности корпоративных махинаций. По его словам, сотрудники FTX Group лгали банкам об использовании счетов дочерней фирмы Alameda Research для перевода средств клиентов биржи. В 2020 году некоторые финучреждения поставили под сомнение действия организации и начали отклонять транзакции. 

«Имидж ориентированного на клиента лидера цифровой эпохи, который FTX стремилась изобразить, был миражом. С момента создания биржи компания смешивала депозиты клиентов и корпоративные средства, а также злоупотребляла ими по указанию и по замыслу предыдущих руководителей высшего звена», — добавил Рэй. 

Один из топ-менеджеров поручил сотруднику Alameda солгать представителю банка. Тогда он заявил, что клиенты «иногда путают FTX и Alameda», но все входящие и исходящие переводы используются для расчетов по сделкам последней.

Бывшие менеджеры знали и о финансовых проблемах компании. Еще в марте 2022 года экс-CEO Alameda Research Кэролайн Эллисон в личных заметках подсчитала дефицит наличных на $10 млрд. 

Согласно отчету, FTX создала новую организацию North Dimension Inc., которая ложно позиционировалась как фирма по торговле криптовалютой с 2000 контрагентов и среднемесячным объемом торгов в $10 млн. На самом деле это была подставная компания для приема