НБУ решил ликвидировать банк "Конкорд"

Правление НБУ приняло решение об отзыве банковской лицензии у АО «АКБ „КОНКОРДˮ и его ликвидации с 1 августа 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В регуляторе объяснили, что доля банка составляла 0,17% от активов платежеспособных банков, поэтому вывод его рынка не повлияет на стабильность банковского сектора Украины.

Причина такого решения — систематическое нарушение банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В НБУ заявили о нарушении банком:

пункта 3 части второй статьи 8 Закона Украины “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее — Закон № 361-ІХ) в части необеспечения функционирования надлежащей системы управления рисками; пункта 15 части второй статьи 8 Закона № 361-ІХ, абзаца четвертого пункта 26 раздела II Положения о порядке организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора по вопросам реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), утвержденного постановлением Правления НБУ от 30 июня 2020 года № 90, в части непредоставления на запросы инспекционной группы достоверной информации, необходимой для осуществления надзора в сфере ПОД/ФТ; абзацев первого и второго части первой статьи 8 Закона № 361-ІХ в части ненадлежащего исполнения банком обязанности с учетом требований законодательства, результатов национальной оценки рисков и оценки рисков, присущих его Читать на epravda.com.ua