НБУ объяснил, почему банкам разрешили не возвращать клиентам депозиты

НБУ Банкам разрешили не возвращать депозиты вкладчикам и требовать дополнительные документы. Все это является требованием закона о финмониторинге.

Об этом говорится в ответе НБУ на запрос «Минфина». Так, по информации регулятора, банк обязан отказать клиенту в выдаче депозита или проведении финансовой операции в таких ситуациях: При включении клиента в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности; При применении к лицу международных санкций; При применении к лицу специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в соответствии с Законом Украины «О санкциях».

«В этих случаях банк применяет замораживание/блокирование активов клиента. Но после отмены указанных выше оснований возвращает ему средства», —