НБУ обновил требования для выдачи лицензии на услуги инкассации

Национальный банк обновил порядок выдачи юридическим лицам лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации. Об этом пресс-служба регулятора.

►Подписывайтесь на фейсбуке: главные финансовые новости

«Изменения направлены на осовременивание процедуры лицензирования и уточнения требований к юридическим лицам, которые намерены предоставлять банкам услуги по инкассации и расширять деятельность по осуществлению операций по обработке и хранению наличных», — говорится в сообщении.

В частности, были усовершенствованы требования по представлению сведений о владельцах существенного участия в юридическом лице, структуре собственности юридического лица.

Также регулятор уточнил требования к составлению бизнес-плана заявителя, представляемого в составе пакета документов для получения лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации или получению согласования на совершение операций по обработке и хранению наличных средств.

Кроме того, определены признаки небезупречной деловой репутации для юридического и физического лица, в частности, конкретизированы требования к деловой репутации руководителей юридического лица, руководителей подразделений инкассации, обработки и хранения наличных денег.

В то же время, определены требования и порядок представления документов в электронной форме или электронных копий документов, подписанных путем наложения квалифицированной электронной подписи.

Также предусмотрена возможность приглашения уполномоченного представителя юридического лица, получившего/намеренного получить лицензию на предоставление банкам услуг по инкассации/согласованию на обработку и хранение наличных денег, для участия в заседании правления с целью предоставления объяснений.

Кроме того, установлена необходимость наличия