Минфин США проверяет банк Raiffeisen на связи с россией - Reuters

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Министерство финансов США начало расследование в отношении Raiffeisen Bank International (RBI), проверяя связи банка с россией и влияние австрийского кредитора на российскую экономику. Об этом информирует УНН, ссылаясь на Reuters.

Детали

Банк в комментарии Reuters сообщил, что получил запрос от Управления контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) в январе 2023 года о "разъяснении платежного бизнеса и связанных процессов, которые поддерживает RBI, в свете последних событий, связанных с россией и Украиной".

По словам собеседника агентства, OFAC обратился к Raiffeisen с просьбой предоставить детали своей деятельности в россии, на временно оккупированных территориях Донбасса, в Украине и Сирии, включая транзакции и деятельность определенных клиентов. Он также отметил, что Минфин США требовал ответа до февраля, добавив, что юристы Raiffeisen договорились о продлении срока, обязавшись ответить на вопросы тремя частями информации, которые будут направлены в начале апреля, в мае и июне этого года.

Кроме этого, в ответ на запрос Reuters представители банка сообщили, что Raiffeisen "полностью сотрудничает с OFAC и понимает, что запрос не был вызван конкретной транзакцией или бизнесом". Они также заявили, что имеют процессы для обеспечения соблюдения санкций.

Представитель отметил, что он "уверен, что информация, предоставленная OFAC, удовлетворит запрос", добавив, что поставленные вопросы были "общего характера".

Отмечается, что ранее Raiffeisen не подвергался санкциям, однако он "глубоко укоренен" в российскую финансовую систему и является одним из двух иностранных банков в списке 13 "системно важных кредитных учреждений" Центрального банка россии, что подчеркивает его важность для