Криптопреступность в мире изменила лицо. Теперь это пророссийский краудфандинг

Команда по расследованиям крупнейшей криптобиржи Binance обнаружила, что с началом вторжения России в Украину группы людей, поддерживающих российских военных, собрали в криптовалюте сумму, превышающую 4 миллиона долларов. Согласно анализу компаний по блокчейнам аналитики Chainalysis, Elliptic и TRM Labs, а также Binance, получателями финансирования являются военизированные группы, поставляющие боеприпасы и снаряжение, а также военные подрядчики и производители оружия.Этот поток средств, часто направляемый группам, находящимся под международными санкциями, не ослабевает и даже имеет тенденцию к увеличению.

Однако, несмотря на возможность отслеживать эти средства, заморозить или заблокировать их крайне непросто – в первую очередь из-за деятельности нерегулируемых или подсанкционных криптовалютных бирж, не введших процедур KYC и AML, предусматривающих предоставление идентификационной информации (большинство из них расположены в России).Самым большим хабом по сбору средств стала пророссийская группа, известная как MOO Veche. Пожертвования организации составили 1,7 миллиона долларов.

Binance обнаружила и другие организации, собирающие деньги с помощью краудфандинга криптовалюты в Telegram – например, пророссийские националистические группы "Спасти Донбасс" и REAR, а также российского производителя оружия Лобаева, непосредственно собиравшего пожертвования на платформе. Еще одна националистическая группа, известная как Romanov Light, собрала 330 000 долларов на дополнительное оборудование для оружия, фонарики и бронепластины для российского спецназа.Binancе – это самая крупная криптовалютная биржа.

Она прорабатывает колоссальное количество криптовалютных транзакций между пользователями. Транзакции, связанные с возможной