Контроль за денежными операциями расширят с нового года

Председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев заявил, что с 10 января грядущего года в России начнут действовать поправки в «антиотмывочный» закон № 115-ФЗ. Об этом сообщает «Прайм».

Они расширят перечень подпадающих под контроль финансовой разведки операций с денежными средствами, тем самым сократив число налоговых уклонистов. Так, нововведения позволят снизить долю теневой экономики и повысить собираемость налогов.

По словам Дорофеева, контроль также будет установлен над почтовым переводом денежных средств на сумму от 100 тысяч рублей и на возврат неистраченных авансов за сотовую связь от той же суммы.

На ставки в азартных играх и операции с наличностью свыше 600 тысяч рублей также будет обращено особое внимание.

При этом эксперт