Клиент Укргзабанка жалуется на непонятные проверки при оформлении депозита

Редакция Минфина на лучший отзыв о работе банков. В августе им стал клиент Сергей Матус, который хотел оформить в одном из отделений финучреждения, но начались непонятные проверки из-за того, что его имя и фамилия совпали с другим человеком. Считаем, что опыт пользователя может быть полезен и другим читателям «Минфина».

►Подписывайтесь на «Минфин» в : главные новости об инвестициях и финансах

Автор отзыва пишет, что, по словам сотрудников банка, он работал руководителем АО «Автомобильные дороги Украины», но он не занимал такую должность. В Укргазбанке его попросили это доказать.

«Сьогодні намагався оформити депозит у цьому відділенні. Сам я проживаю в смт Котельва Полтавської області. Відстань 30 км. та назад. Прийняли гарно і ввічливо оформили первинний пакет документів, а далі почалися мені незрозумілі перевірки стосовно політично важливого стану. Виявилося, що я нібито колись працював керіником АТ „Автомобільні дороги України“, що для мене стало повною несподіванкою, і мені потроібно довести що це не я. Мені цікаво чому я повинен це доводити? Якщо по всіх базах даних є ІПН і іншого такого бути не може, є паспорт громадянина України, і інші дані, то як таке можливо, і чому самі працівники банку цього бачити вперто не хочуть? Дуже цікаво», — пишет Сергей.

«Закон України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (№ 361-IX від 06.12.2019), зобов’язує банк при вивченні клієнта визначати, зокрема, його приналежність до політично значущих осіб (членів їх сім'ї та/або осіб, пов’язаних з політично значущими особами). Нажаль, така інформація, як реєстраційний номер облікової картки платника податків