Каникулы закончились: Налоговая получит данные о всех полученных выплатах, счетах и операциях украинцев за границей

Со следующего года наша налоговая начнет получать информацию о заграничных финансовых операциях украинцев и передавать аналогичные данные своим заграничным коллегам. Сбор такой информации уже начат, что вызвало массу вопросов у наших читателей, многие из которых находятся за границей, а еще больше — у которых там родственники или знакомые.

Об этом сообщает Минфин со ссылкой на Государственную налоговую службу. Корреспонденты так же задали ряд вопросов фискалам и попросил юристов прокомментировать их ответы.

В украинских банках «Минфину» рассказали, что с лета уже собирают у своих клиентов-нерезидентов анкеты под CRS и информирование ГНС. Данные об иностранцах отправятся к ним на родину — в местные налоговые органы. Но куда больше нас заинтересовало, как будут поступать в нашу налоговую финансовые данные об украинцах, о чем мы расспросили в Госналогслужбе. «Минфин» публикует ключевые ответы ГНС по официальному запросу, с дополнительными комментариями юристов.

Финансовый агент предоставляет информацию обо всех подотчетных счетах за отчетный период в объеме, определенном разделом I Общего стандарта отчетности CRS.

Каждое финучреждение должно сообщать об имеющемся у него подотчетном счете следующую информацию:

1. Имя, адрес, юрисдикцию (юрисдикции) резидентства, ИНН, дату и место рождения (для физического лица) собственника счета. А в случае организации — наименование, адрес, юрисдикцию/юрисдикции резидентства, ИНН, а также имя, адрес, юрисдикцию (юрисдикции) резидентства, ИНН и дату/место рождения каждого контролирующего лица в структуре.

2. Номер счета, или функциональный эквивалент при отсутствии номера счета.

3. Наименование и регистрационный номер подотчетного денежного учреждения.

4. Остаток или стоимость счета. Если речь о