

Как Европа ужесточит проверки «грязных» денег
Новые меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма готовит Европа. В разгар пандемии Еврокомиссия обнародовала соответствующий план действий. Он предполагает усиление и централизацию контроля за действиями стран Евросоюза. Состоятельным россиянам, имеющим там счета, грозят дополнительные проверки и даже заморозка средств.
Новые правила работы в ЕСЕврокомиссия перечислила шесть пунктов своего нового плана. Первый состоит в том, чтобы усилить контроль над тем, насколько эффективно государства-члены ЕС внедряют и применяют общие правила по борьбе с отмыванием денег. Для этого Европейское банковское управление (EBA) получит новые полномочия.
К началу 2021 года Еврокомиссия обещает представить широкой публике новые правила по
Читать на profile.ru
