Как чиновники потеряли миллион долларов должницы Софиенко - расследование

Государство может взыскать налоговый долг со счетов тех, кто годами скрывает нелегальные доходы.

Каков механизм взыскания и почему бюджет потерял 950 тысяч евро "подпольной миллионерши" Леси Софиенко – в расследовании "Стоп коррупции", сообщает vybir.media.

Как пишут журналисты, Леся Софиенко "находится в розыске, потому что годами скрывала доходы и не платила налоги".

"Суд обязал ее уплатить 45 млн грн налогового долга. Она сбежала на Кипр. А в Украине официально не имеет имущества и доходов. Поэтому исполнительная служба не может выполнить решение суда – взыскать долг в бюджет. Такой шанс появился, когда из Лондона в украинский банк пришел транш в 950 тысяч евро, предназначенный для оффшорной компании Софиенко. Правда, деньги должен получить посредник", - говорится в материале.

"От Лондонского международного арбитражного суда на счет ООО "Авеллум партнерс" в банке поступает платеж в 950 тыс. евро. "Авелум" - это юридическая компания адвоката Леси Софиенко Константина Ликарчука. Однако этот платеж ООО "Авеллум партнерс" должен был получить от имени компании" Цинстен Инвестментс Лимитед" зарегистрированной в оффшорных Сент-Китс и Невис. Конечным бенефициарным владельцем этого оффшора является Леся Софиенко, получающая из него дивиденды", - рассказывают журналисты "Стоп коррупции".

Эту информацию получили украинские налоговики и исполнительная служба, занимающаяся взысканием долга Софиенко, но они "ничего не сделали в интересах государства", пишут авторы.

Активист Богдан Коваль, ранее работавший в исполнительной службе, объяснил механизм взыскания средств в счет налогового долга в бюджет: "Исполнитель, когда все эти документы получил, с представлением своим обращается в суд. А суд уже устанавливает: придут