

Как арт-дилеры, агенты по недвижимости и хедж-фонды превратили США в убежище для грязных денег
ФБР уже давно рассматривает малоизвестные частные инвестиционные фонды как опасные финансовые каналы для незаконной иностранной деятельности. Почти десять лет назад бюро поймало Москву на попытке использовать венчурные фонды в Бостоне и Силиконовой долине для кражи американских военных секретов. В прошлом году утечка разведывательного доклада ФБР гласила, что криптовалютные мошенники, наркокартели и российская организованная преступность все чаще используют слабо регулируемые инвестиционные механизмы для преступлений и коррупции в . Как информируют , об этом пишет .
В той же утечке ФБР также указало на угрозу использования иностранными правительствами инвестиционных фондов для операций по оказанию политического влияния. Россия и
Читать на enovosty.com

