Избежать блокировки денег и карт: как пройти проверку банка в военное время

В период действия военного положения банки обязаны проводить процедуры финансового мониторинга, но для прохождения идентификации клиенту совсем необязательно идти в отделение – можно пройти проверку банка дистанционно. В Украине по-прежнему действуют нормы финансового мониторинга, что обязывают банки периодически проверять клиента, проводя процедуру идентификации. Однако в период войны проверять клиента при физическом его посещении отделения нет необходимости – НБУ разрешил банкам проводить идентификацию дистанционно.

Об этом говорится в статье Фокуса"Виртуальная карта. Почему уехавшим украинцам не получить пластиковую платежную карту". ФОКУС в Google Новостях.

Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Порядок идентификации утвержден законом "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". "Этот процесс является составной частью финансового мониторинга, который осуществляется банками как во время открытия счетов, так и во время непосредственного обслуживания клиентов.

(или при прохождении аналогичных проверок)", — отмечает юрист Татьяна Ященко, партнер Expatro. Татьяна Ященко отметила: НБУ ранее принял отдельное Постановление, предусматривающее особенности финансового мониторинга во время военного положения. В частности, такие мероприятия в отношении резидентов Украины могут включать: Во многих банках .

"Это обязательная процедура, которая проходит каждые 1, 3 или 5 лет в зависимости от профайла клиента. Для клиентов с низким уровнем риска банк упростил процесс актуализации идентификационных данных и предлагает делать это дистанционно через мобильное приложение. Сделать это можно в