Global Ledger: скам-токены принесли мошенникам более $857 млн на фоне ажиотажа вокруг TRUMP

• В Global Ledger провели расследование на предмет того, сколько мошенники заработали, используя шумиху вокруг TRUMP.
• Речь идет о схеме Pump and Dump, при которой создается иллюзия рыночного спроса на токен путем его отправки крупным держателям востребованного актива.
• В организации утверждают, что четыре таких проекта принесли более $857 млн своим создателям.

Различные скам-токены принесли мошенникам более $857,5 млн на фоне скачка спроса на мемкоин OFFICIAL TRUMP (TRUMP). Об этом Incrypted сообщили эксперты Global Ledger.

Согласно отчету организации, мошенники использовали схему Pump and Dump в каждом случае. Как отметили эксперты, они отправляли значительные объемы своих токенов на кошельки держателей TRUMP, тем самым создавая видимость их ценности.

Это привлекло внимание других трейдеров, в результате повысив курс активов. После этого мошенники продавали свои токены, что, в свою очередь, приводило к падению стоимости.

Как отметили в Global Ledger, только четыре подобных проекта принесли $857,53 млн. Это токены Milei, Melon Musk, OFFICLAL TRUMP и Vladimir Putin. В ходе «накачки» цен мошенники отправили значительные объемы активов крупнейшим держателям TRUMP.

В частности, на девять счетов поступило 10,7 млн JMilei:

Этот же мемкоин через несколько промежуточных кошельков отправлялся в пул ликвидности и на торговые площадки для обмена, отметили в Global Ledger.

Аналогичным образом держатели TRUMP получили более 46 млн MELON:

Похожая схема была реализована и с активом WTRUMP. Создатель распределил 50 млн токенов через посредника:

Также крупнейшие кошельки, включая команду, которая стоит за TRUMP, получили около 8 млн Putin.

Прибыль создатели этих скам-токенов вывели через крупнейшие централизованные биржи (CEX),