Глава Госфинмониторинга Игорь Черкасский о вызовах и планах на 2024 год: мы сможем построить прочную и стабильную финансовую систему

Игорь Черкасский, глава Госфинмониторинга, в своей колонке YouControl анализирует вызовы и планы на 2024 год в сфере финансового мониторинга. Он фокусируется на том, как это повлияет на корпоративный сектор.Как председатель Госфинмониторинга, я горжусь нашей работой по защите финансовой системы страны, особенно в условиях военного положения. Наша работа с фокусом на выявлении и препятствии финансированию терроризма оказалась критически важной.

За последний период мы обнаружили и проанализировали подозрительные финансовые операции на сумму более 147 млрд гривен. Это более 1800 материалов за период действия военного положения.Понятно, что мы сейчас фокусируемся на аналитических расследованиях, связанных с финансированием терроризма, сепаратизма и военной агрессией со стороны России, а также на расследованиях, связанных с коллаборационной и коррупционной деятельностью. В настоящее время расследуются 347 кейсов по подозрениям в государственной измене.

Госфинмониторинг передал правоохранительным органам информацию о 487 коллаборантах и ​​предателях. Заблокировано 2500+ счетов. Внедрение риск-ориентированного подхода стало ключевым шагом в нашей работе.