Об этом же в других СМИ
Финразведка США следит за переводами в USD в России
© Reuters. Investing.com — Финразведка США (FinCEN) оказалась в курсе всех подозрительных внутрироссийских переводов в долларах, а также односторонних переводов через российские банки за границу.
При этом отечественные кредитные организации не знали и не могли знать, что та или иная транзакция вызвала подозрение, поскольку эта информация не разглашается.
Отчеты о подозрительных операциях (SAR) предоставляют американские банки-посредники, через которые обязательно проходят все долларовые транзакции.
В случае если они не предупредят о потенциально преступной банковской операции, на них может быть наложен штраф, а в более серьезных случаях — отозвана банковская лицензия и возбуждено уголовное дело.
Читать на smartmoney.oneОб этом же в других СМИ
Сотни данных о банковских операциях в России оказались у финразведки США news.vse42.ru / 5 лет назад
Финразведка США получила данные о банковских операциях в России vesti.ru / 5 лет назад
Разведке США оказались доступны данные о переводах внутри России lenta.ru / 5 лет назад
Показать ещё
Сайт vsenovosti.life - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.
12.06 / 04:40
наука
история
общество
самит
землетрясении
В Африке "разъезжается" континентальный шельф: ученые бьют тревогу (фото)
Ученые зафиксировали значительные геологические изменения в эфиопском регионе Афар, где в период с конца декабря 2024 года по середину марта 2025-го поверхность земли сместилась почти на 60 сантиметров. Для одной из самых активных рифтовых зон планеты это чрезвычайно существенный показатель, который привлек внимание исследователей.
12.06 / 04:36
происшествия
самит
Здоровье и красота
похудение
питание
Ошибки во время завтрака, которые чреваты набором лишнего веса
Для тех, кто следит за фигурой или пытается сбросить вес, завтрак должен стать самым важным приемом пищи.
12.06 / 04:36
продукты
здоровье
общество
Здоровье и красота
питание
Привычки во время завтрака, которые подрывают ваше здоровье
Правильное начало дня обеспечит вас энергией до самого вечера и поможет укрепить здоровье.
12.06 / 04:36
продукты
происшествия
политика
Sony
журналист
Sony отреагировала на сообщения о взломе аккаунтов PSN с помощью социальной инженерии
В прошлом месяце ряд пользователей консолей PlayStation рассказал о потере доступа к своим учётным записям PlayStation Network из-за простых методов социальной инженерии. Теперь Sony планирует усилить свою защиту — японская компания нанимает старших специалистов для борьбы с мошенничеством.
12.06 / 04:24
эфир
Вебинар: как работать с Terraform на выделенных серверах
16 июня в 12:00 (мск) в прямом эфире расскажем и покажем, как работать с Terraform на выделенных серверах, как устроен Bare Metal Cloud в Selectel и каким образом подход Infrastructure as Code может быть полезен для бизнеса.
12.06 / 02:49
происшествия
SpaceX
NASA
взрывы
Взрыв
Взрыв ракеты Безоса дает компании Маска преимущество
Недавний взрыв ракеты New Glenn серьезно подорвал планы Blue Origin по освоению Луны, что вынуждает НАСА искать альтернативные решения.
12.06 / 02:10
евро
Здоровье и красота
Дом и интерьер
Philips представила Skylight: новый светодиодный светильник, который имитирует естественный дневной свет
Компания Philips представила новое светодиодное устройство Skylight, которое позволяет воссоздавать эффект естественного дневного света в любом помещении. Решение создано для комнат, где доступ к окнам или солнечному свету ограничен.
12.06 / 01:43
происшествия
животные
наука
история
семья
Сахара была спасена благодаря 500 черепахам – исследование
Группа биологов успешно применила шпороносных черепах для естественного разрыхления иссушенного грунта и борьбы с опустыниванием в регионе Сахель.
12.06 / 01:35
люди
reddit
Reddit разрешил публиковать видео в комментариях: новая функция уже доступна для пользователей платформы
Социальная сеть Reddit запустила возможность публикации видео в комментариях. Теперь пользователи могут добавлять к своим ответам не только текст, изображения и GIF-файлы, но и видеоролики.
12.06 / 00:33
люди
общество
журналист
психология
психика
Шесть признаков того, что человеку не место в вашей жизни
Интуиция и телесные сигналы: как распознать токсичную энергию в своем окружении и защитить личные границы.
