Финразведка отклонила идею ЦБ смягчить контроль за банковскими операциями

Росфинмониторинг считает нецелесообразным повышение порога операций для обязательного контроля с текущих 600 000 руб., сообщил «Ведомостям» представитель ведомства. По его словам, эту идею обсуждали и отклонили в связи с тем, что количество незаконных финансовых операций в рамках указанных сумм значительно.

Так в финразведке прокомментировали идею ЦБ: руководитель департамента финансового мониторинга Банка России Илья Ясинский 23 ноября предложил «незначительно повысить» пороговую сумму операций, по которым банки обязаны проверять на риски отмывания или обналичивания денег. Он напомнил, что порог в 600 000 руб.

находится на этом уровне уже 20 лет. Когда закон вступал в силу в 2001 г.