Финмониторинг: НБУ в декабре оштрафовал один банк и финучреждение. К четырем финучреждениям применил меры воздействия

Меры воздействия применены к Айбокс Банку, в частности: отстранение должностного лица банка за ненадлежащее исполнение банком обязанности по осуществлению надлежащей проверки новых клиентов, а также существующих клиентов. Также к банку было применено письменное предупреждение.

К Банку Альянс было применено письменное предупреждение и наложено несколько штрафов, в том числе в размере 1,35 млн грн, 200 тыс. грн и 26 тыс. грн.

К СК «Спейр», ООО «Украинские Финансовые Операции» и ПО «Ломбард Платинум Капитал «Курний и компания» регулятор применил письменные предупреждения.

К ООО «Электрум Пеймент Систем» был применен штраф в размере 204 тыс. грн за неисполнение обязанности осуществлять меры надлежащей проверки до проведения перевода плательщика (инициатора перевода).