Финансист рассказала, когда банк может забрать ваши деньги

У банка есть законные основания, чтобы заморозить ваш счет или часть суммы на нем. Такое случается крайне редко, но все же случаи известны.

О том, в каких ситуациях это может произойти,  агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г.

В. Плеханова Мария Ермилова.Если у финорганизации появились подозрения в законности предпринимательской деятельности, она может заморозить счет.

Например, когда клиент постоянно получает суммы от разных физических и юридических лиц на свой счет, но при этом получаемые суммы не фиксирует как доходы от предпринимательской деятельности, либо не проясняет источник средств другим образом.