Федеральная таможенная служба провела обыски у поставщика майнеров Bitmain в Россию

Федеральная таможенная служба России начала расследование в отношении импортера устройств для майнинга биткоина в связи с предполагаемой неуплатой таможенных сборов.

Дальневосточная торгово-промышленная компания (ДТПК) предположительно не выплатила около $1.2 млн за 6 012 ASIC-майнеров, произведенных Bitmain и импортированных в период с августа 2017 года по февраль 2018 года, согласно ордеру на обыск от 17 июля. 

Сообщается, что ДТПК предоставила таможенной службе сфабрикованные документы с неверными ценами на оборудование. В этот список входили устройства Bitmain Antminer S9-13.5, L3+ и модели D3, а также элементы питания для них, говорится в документе.

Компания также сообщила таможенной службе, что получила устройства для майнинга от корейской фирмы MSR Co. через базирующуюся в Гонконге компанию Manli. Однако, когда таможенная служба связалась с компанией, MSR заявила, что не имеет контракта с ДТПК, за исключением истекшего в 2012 году договора. В ордере на обыск говорится:

«В неустановленное время, но не позднее 8 августа 2017 года, Артем Александрович Бублик [генеральный директор ДТПК] участвовал в преступном сговоре с неустановленными лицами. Цель сговора состояла в том, чтобы избежать уплаты таможенных сборов в особо крупных размерах при ввозе в Евразийский экономический союз ASIC-майнеров и элементов питания для этих устройств».

О расследовании общественности стало известно во время Третьего международного форума по майнингу TerraCrypto, который прошел в Москве 25 июля. 

По словам основателя Intelion Mining Александра Шашкова, таможенная служба подозревала, что импортированные ДТПК майнеры оказались в дата-центре его компании, и 18 июля отправила вооруженных сотрудников в офисы его фирмы в двух городах. Шашков рассказал участникам форума:

«В Тулу прибыло 20 человек с автоматами. В Москве в офис пришли 10 человек без автоматов, только с пистолетами».

По его словам, Intelion не имеет никакого отношения к майнерам, находящимся под следствием, но правоохранительные органы конфисковали 2 500 ASIC-майнеров, обслуживаемых компанией, потому что владевшие ими клиенты не предоставили необходимую документацию. В заключение он посоветовал коллегам всегда проверять документы для майнинговых устройств, которых они берут на хостинг.

По словам участников рынка, большая часть оборудования для майнинга, поступающего из Китая в Россию, мож...