

Эти поправки обрушат финансовую систему Латвии: Сейм принимает закон "об отмывании денег"
РИГА, 23 янв — Sputnik, Дмитрий Олейников. Наступил третий год "капитального ремонта финансовой системы Латвии". Латвия оказалась не включена ни в "серый", ни в "черный" список Moneyval, FATF и других надзорных финансовых организаций. Однако, государство находится под их пристальным надзором, и уже 1 марта должен поступить новый отчет о ходе реформ в финансовом секторе.
К этому времени правительство рассчитывает провести через Сейм новые поправки к "Закону о предотвращении преступно полученных капиталов, финансирования терроризма и пролиферации", которые обяжут банки и других участников финансового рынка проводить ранее невиданные проверки своих клиентов.
Суть поправок – предусмотрено создать специальный механизм, базу данных, которая будет
Читать на lv.sputniknews.ru
