Эксглаву Фонда госимущества Сенниченко подозревают в отмывании 10 миллиардов гривен

НАБУ и САП обновили подозрения всем участникам преступной организации во главе с бывшим главой Фонда госимущества Дмитрием Сенченко. Они подозреваются в отмывании 10 млрд. грн. Об этом пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

Сенниченко по этому делу выступает руководителем и организатором. В деле также фигурируют (должности указаны на момент преступления):

«Минфин», что Сенниченко считают организатором преступной группировки, которая за 2019−2021 годы завладела более 500 млн грн государственных предприятий, среди которых самое мощное химическое предприятие Украины, АО «Одесский припортовый завод» и одно из крупнейших в мире производств АО «Об' соединенная горнохимическая компания».

В период с ноября 2019 года по март 2020 года председатель Фонда создал преступную организацию. Ее целью было установление контроля над важнейшими объектами управления ФГИУ в добывающей, перерабатывающей, топливно-энергетической и других отраслях экономики государства.

Преступный план заключался в назначении в органы управления госпредприятий только управляемых лиц, обеспечивающих реализацию сырья, предоставление услуг и использование государственных ресурсов исключительно в пользу членов преступной организации.

Для этого руководство государственных предприятий, контролируемое главой ФГИ, заключало соответствующие договоры с подконтрольными преступникам компаниями на условиях, которые не отвечали интересам государства, однако позволяли неправомерно обогатиться преступникам.

В частности, для достижения целей этой преступной организации Сенниченко обеспечил назначение в органы управления ОПЗ подконтрольных ему лиц для завладения средствами ОПЗ путем установления договорных отношений между ОПЗ и подконтрольной преступной организацией