Экс-главу FTX уличили в выводе криптовалюты на $684 тысячи

Бывший CEO Сэм Бэнкман-Фрид обналичил $684 000 в криптовалютах, возможно, нарушив условия выхода под залог. Об этом DeFi-аналитик под псевдонимом BowTiedIguana.

Читайте «Минфин» в: главные новости об инвестициях и финансах

22 декабря суд Южного округа Нью-Йорка установил для Бэнкмана-Фрида залог в размере $250 млн. Одним из условий выхода из-под ареста стал запрет тратить более $1000 без согласования с судом.

Согласно анализу BowTiedIguana, 28 декабря связанный с основателем FTX адрес (0xD5758) отправил весь остаток в на вновь созданный кошелек (0×7386d). Эксперт напомнил, что Бэнкман-Фрид получил контроль над 0xD5758 в августе 2020 года от анонимного создателя SushiSwap под ником Chef Nomi.

Did disgraced crypto founder Sam Bankman-Fried just cash out $684k to a crypto exchange in the Seychelles while under house arrest? His release conditions are that he not spend more than $1,000 without permission from the court. Let's examine the evidence on chain ?

Читайте: С

В течение нескольких часов на новый адрес поступило более 100 депозитов. на $367 000 отправлена с кошельков, связанных с Alameda Research. Активы на более чем $322 000 имели другие источники происхождения.

Все консолидированные средства затем отправлены на зарегистрированную на Сейшелах биржу без KYC и в сеть через мост Ren Protocol. Последний проект финансировала Alameda, подчеркнул аналитик.

«Поскольку блокчейн Ethereum является неизменяемым публичным реестром, эти доказательства в сети постоянно доступны для правоохранительных органов и судов», — заявил BowTiedIguana.

Не все комментаторы согласились с его предположением о нарушении Бэнкманом-Фридом условий залога.

«Я не знаю, обязательно ли это квалифицируется как „расходование“ денег. Они уже его активы (по крайней