

Домохозяйки из Петербурга устроили подпольный банк для обналички
Правоохранительные органы Петербурга раскрыли подпольный банк, организованный домохозяйками. Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД региона, четыре года теневые банкиры обналичивали деньги клиентов. Их услугами пользовались как физические, так и юридические лица, скрывавшие доходы от налогового учета.
В схеме "обнала" были задействованы 16 организаций и несколько фиктивных ИП. Деньги поступали на счета мнимых подставных фирм, затем переводились физлицам или ИП, которые обналичивали их через банкоматы. За услуги "банкирши" брали до 7% от суммы.
По данным полиции, за четыре года деятельности им удалось заработать 33,5 миллиона рублей. Сотрудники органов провели 20 обысков, в том числе по месту жительства подозреваемых.
По результатам
Читать на delovoe.tv
